公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-032

证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹宇英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,670,362 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江安道设计股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构，并提请授权董事会确定其报酬。
2. 表决结果：

参与表决的股份为 42,670,362 股，其中：

同意 42,670,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会
2024 年 9 月 11 日

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