公告日期：2025-08-15

证券代码：873699 证券简称：旭宇光电 主办券商：长城证券
旭宇光电（深圳）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开，会议地址：广东省东莞市长安镇旭宇路 1 号一号楼 8 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林金填先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数49,835,610 股，占公司有表决权股份总数的 72.9871%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事曹小兵因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 8 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第五次会议，于 2024 年 2 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，并授权董事会办理与发行上市相关事项。截至本次公司股东会会议召开之时，公司尚未向北京证券交易所递交上市申请文件。

鉴于公司未来发展、战略规划的实际情况及对证券市场的展望，公司对上市战略进行了调整。经认真研究和审慎决定，公司拟终止申请向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,835,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

基于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）本着自愿平等的原则，经友好协商，拟与长城证券解除持续督导协议。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效日起，长城证券不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,835,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,835,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关……
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