公告日期：2025-08-28

证券代码：873699 证券简称：旭宇光电 主办券商：招商证券
旭宇光电（深圳）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东旭宇光电会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林金填先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《旭宇光电（深圳）股份有限公司章程》的规定，提名选举林金填先生担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-057）。

林金填先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖良趁、施伟力、宋健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《旭宇光电（深圳）股份有限公司章程》的规定，聘任林金填先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-057）。

林金填先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖良趁、施伟力、宋健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《旭宇光电（深圳）股份有限公司章程》的规定，由公司总经理提名，
聘任陈磊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-057）。

陈磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖良趁、施伟力、宋健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《旭宇光电（深圳）股份有限公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任杨世友先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-057）。

杨世友先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.审计委员会意见

我们对拟聘任的财务负责人的相关材料进行审查后认为：杨世友先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任……
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