公告日期：2026-04-28

证券代码：873699 证券简称：旭宇光电 主办券商：招商证券
旭宇光电（深圳）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东旭宇光电科技园会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：林金填先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露
规则》等规定，公司编制了《2025 年年度报告》，对公司在 2025 年的经营管理
及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2025 年年度报告及其摘要（公告编号：2026-007，2026-008）。
2.审计委员会意见

（1）公司《2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

因此同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会
工作情况作出总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度总经理工作
情况作出总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

《2025 年年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，真
实地反映了公司 2025 年度的财务工作以及财务收支情况等事项，不存在损……
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