公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-136

证券代码：873700 证券简称：益坤电气 主办券商：兴业证券
温州益坤电气股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李上抄先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表64名，实际出席本次会议的职工代表64名。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除吴友强先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。

公告编号：2025-136

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会审议免去吴友强
先生担任的公司第三届监事会职工代表监事。本事项的生效以公司股东大会审
议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股东大会
通过前述议案之日起生效。

议案表决情况：64票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举李上抄先生为公司第三届董事会职工代表董事的议
案》

议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事。拟推选李上抄先生担任公司第
三届董事会职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决情况：64票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《温州益坤电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

温州益坤电气股份有限公司
董事会
2025年9月5日

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