公告日期：2025-08-20

证券代码：873700 证券简称：益坤电气 主办券商：兴业证券
温州益坤电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余燕坤先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关决议具体内容详见2025年8月20日于全国中小企业股份转让系统披露
的《温州益坤电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（公司编号：2025-074）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品旭、黄彦全、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至2025年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《温州益坤电气股份有限公司2025年半年度内部控制评价报告》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《温州益坤电气股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《温州益坤电气股份有限公司 2025 年半年度内部控制评价报告》(编号：2025-077)、《内部控制审计报告》(编号：2025-078)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZF11146 号），具体内容详见公司于 2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告及财务报表》(编号：2025-079)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益表及鉴证报告的议案》1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023
年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《温
州益坤电气股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》,具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告》(编号：2025-080)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品旭、黄彦全、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及……
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