公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-140

证券代码：873700 证券简称：益坤电气 主办券商：兴业证券
温州益坤电气股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余燕坤先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

相关决议具体内容详见2025年11月6日于全国中小企业股份转让系统披露

公告编号：2025-140

的《温州益坤电气股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表》（公司编号：2025-143）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

相关议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2025-141）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-142）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-140

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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