公告日期：2025-11-06

证券代码：873700 证券简称：益坤电气 主办券商：兴业证券
温州益坤电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 公司对外提供担保时（包 第四十条 公司对外提供担保时（包括括对子公司或参股公司的提供担保）， 对子公司或参股公司的提供担保），应应当经董事会审议，如属于下列情形之 当经董事会审议，如属于下列情形之一一的，还应当在董事会审议通过后提交 的，还应当在董事会审议通过后提交股
股东会审议： 东会审议：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总 （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%额，超过最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对（三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计 （四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产 计算原则，超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（六）对除股东、实际控制人及其关联 （六）对除股东、实际控制人及其关联
方外的关联方提供的担保； 方外的关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者 （七）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他担保。 公司章程规定的其他担保。

公司为控股股东、实际控制人及其 公司为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，控股股东、实际控 关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 制人及其关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者 公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司 为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免 例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定，但是 适用本条第一项至第三项的规定，但是
公司章程另有规定除外。 公司章程另有规定除外。

应由股东会审批的对外担保事项， 应由股东会审批的对外担保事项，
必须经出席会议股东所持有的有效表 必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。公司连续十二个月 决权的过半数通过。公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，应由出席会议股东所持 总资产的 30%，应由出席会议股东所持
有的有效表决权 2/3 以上通过。 有的有效表决权 2/3 以上通过。

股东会审议对股东、实际控制人及 股东会审议对股东、实际控制人及
其关联方提供的担保事项，存在关联关 其关联方提供的担保事项，存在关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表 系的股东，不得参加对该担保事项的表决，其所持有表决权的股份不计入出席 决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有效表决权的股份总数。该事项 股东会有效表决权的股份总数。该事项
应 由出席股东会的无关联关系的其他 应 由出席股东会的无关联关系的其他
股东审议通过。 股东审议通过。

应由董事会审批的对外担保事项， 应由董事会审批的对外担保事项，
需经出席董事会会议的 2/3 以上审议 需经出席董事会会议的2/3以上审议同同意通过。担保事项属于关联交易的， 意通过。担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。