公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-145

证券代码：873700 证券简称：益坤电气 主办券商：兴业证券
温州益坤电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省平阳县鳌江镇钱王路 88 号温州益坤电气股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余燕坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数72,799,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-145

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

相关议案内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2025-141）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《温州益坤电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

温州益坤电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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