公告日期：2026-03-16

证券代码：873700 证券简称：益坤电气 主办券商：兴业证券
温州益坤电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

温州益坤电气股份有限公司一楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873700 益坤电气 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京大成律师事务所律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 √

5.00 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于公司独立董事 2025 年度述职报告

6.00 的议案》 √

7.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司 2026 年度向银行申请综合授

8.00 信额度的议案》 √

《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴

9.00 证报告的议案》 √

《关于公司 2025 年度内部控制评价报告

10.00 及内部控制审计报告的议案》 √

《关于公司 2026 年度拟开展远期外汇交

11.00 易业务的议案》 √

《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪

12.00 酬方案的议案》 √

《关于确认公司 2025 年度关联交易事项

13.00 的议案》 √

《关于延长公司向不特定合格投资者公开

发行股票并在……
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