公告日期：2024-04-25

深圳市山本光电股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会
议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以以书面及通讯方式
方式发出
5. 会议主持人：周晓斌先生
6. 会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光电股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《深圳市山本光电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2023 年总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在 2023 年取得的结果，同时对公司的研发、生产、管理等经营情况进行分析总结，对 2024 年发展提出了新目标和新规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2023 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据作出《2023 年度财务决算报告》，真
实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营结果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2023年度的财务状况和2023年度的经营结果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据2023年审计报告并结合公司实际经营结果以及2024年度发展战略和计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七……
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