公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-008

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：国投证券
深圳市山本光电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市山本光电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006），经事后自查发现上述公告披露信息存在疏漏，现就相关内容予以更正，更正情况如下：

更正前：

二、会议审议事项

……

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用单笔金额不超过 2,000 万元人民币，年度发生总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款，投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

更正后：

二、会议审议事项：

……

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用单笔金额不超过 2,000 万元人

公告编号：2024-008

民币，年度发生总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款，投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构，对公司 2024 年财务报告进行年度审计。

二、其他相关说明：

除上述更正内容外，《深圳市山本光电股份有限公司关于召开 2023 年年
度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）的其他内容保持不变，更正后的
公 告 与 本 公 告 同 时 披 露 在 全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

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