公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-027

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：国投证券
深圳市山本光电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 15：00-16：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-027

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873701 山本光电 2025 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与安微六安金安经济

1 开发区管委会签订投资协议书的 √

议案

关于公司对外投资设立全资子公

2 √

司的议案

议案 1：《关于公司拟与安微六安金安经济开发区管委会签订投资协议书的议
案》

议案内容：

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在
安微六安市投资建设背光模组项目，并与安微六安金安经济开发区管委会签
订《投资协议书》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光
电股份有限公司关于签署投资协议书的公告》（公告编号：2025-025）
议案 2：《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：

公告编号：2025-027

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在
安徽省六安市投资设立全资子公司“安徽山本光电有限公司”（暂定名，最终
名称、注册地址及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准），
注册资本 8000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光
电股份有限公司对外投资公告》 （公告编号：2025-026……
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