公告日期：2024-09-18

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出如下修订：

原规定 修订后

第二十三条 公司的股票在全国 第二十三条 公司的股份可以依法
中小企业股份转让系统挂牌转让前，公 转让。
司股东应当以非公开方式协议转让股 公司被全面收购时收购人需要向份，不得采取公开方式向社会公众转让 公司全体股东发出收购其所持有的全股份；公司股票在全国中小企业股份转 部股份的要约。收购人已持有公司 30%让系统挂牌转让后，应当在股东协议转 股份且继续进行增持的，收购人应向公让股份后，及时告知公司，同时在登记 司全体股东发出收购其所持有的全部
存管机构办理登记过户。 股份要约。

/ 增加“第十二章 党建工作”

增加“第一百九十八条至第二百零
一条”

第一百九十八条 公司根据《中国
共产党章程》和中共中央有关规定及
《公司法》，设立党的组织，开展党的
活动，充分发挥党组织的领导核心和政
治核心作用，根据自身实际开展党建工
作，以党建促发展。

第一百九十九条 公司党支部（党
总支/党委）紧紧围绕自身功能职责，

充分发挥政治核心和政治引领作用，以
党建促发展。（一）将宣传贯彻党的路
线方针政策贯穿于公司工作之中，确保
公司的生产经营、改革发展保持正确的
方向。（二）积极为公司重大问题正确
决策、科学决策建言献策。（三）积极
开展思想政治工作，加强社……
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