公告日期：2024-10-25

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，
并出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。
详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经 常性损益的鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12785 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告和内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市，就公司 的内部控制工作，公司编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价 报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《河 北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制 鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12783 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。提名高士昌先生、史庆旺先生、高永强先生、梁卫 华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王文肖女士、周秋香女士、欧 伟胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自本次股东大 会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定担任董事的任职资格。情况如下：

1.1 选举高士昌先生为第二届董事会非独立董事；

1.2 选举史庆旺先生为第二届董事会非独立董事；

1.3 选举高永强先生为第二届董事会非独立董事；

1.4 选举梁卫华先生为第二届董事会非独立董事；

1.5 选举王文肖女士为第二届董事会独立董事；

1.6 选举周秋香女士为第二届董事会独立董事；

1.7 选举欧伟胜先生为第二届董事会独立董事；

董事的选举以逐项表决的方式进行……
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