公告日期：2025-03-05

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周秋香、欧伟胜、王文肖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、周秋香：女，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，毕业于河北工业大学材料物理与化学专业。1986 年 7 月至 1991 年 3 月，任
保定市油脂公司技术员；1991 年 4 月至 1992 年 4 月，任廊坊市电缆厂工程师；
1992 年 4 月至 2023 年 10 月，任廊坊师范学院教授；2004 年 10 月至 2020 年 12
月，兼职新奥科技发展有限公司技术管理部主任；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、欧伟胜：男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，毕业于天津财经大学会计学专业。1988 年 7 月至 1997 年 11 月，任天津纺
织工学院教师；1997 年 11 月至今，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼部门经理，2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

3、王文肖：女，1991 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
毕业于西北政法大学法学专业。2015 年 9 月至今，历任北京济和律师事务所实习律师、专职律师，2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王文肖、
欧伟胜、周秋香会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

王文肖 8 8 0 0 否 3

欧伟胜 8 8 0 0 否 3

周秋香 8 8 0 0 否 3

2024 年度，公司独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

……
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