公告日期：2025-03-26

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的议案>决议有效期的议案》
1.议案内容：

2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议；2024 年 4 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，上述会议审议
并通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。根据决议内容，公司本次发行上市决议的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

截至目前，上述决议的有效期即将到期，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》有效期顺延 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于延长<关于授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案>授权有效期的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议；2024 年 4 月 8 日，
公司召开 2023 年年度股东大会，上述会议审议并通过了《关于授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》。根据决议内容，公司授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

截至目前，上述授权的有效期即将到期，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将该授权的有效期顺延 12 个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。股东大会对董事会的授权范围不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长高士昌先生就 2024 年董事会工作做总结汇报。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的规定，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的……
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