公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-023

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>决议有效期的议案》。

根据公司实际情况和发展规划，公司拟对本次发行方案中涉及的发行数量进行调整，具体情况如下：

一、调整情况

调整前：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,600,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,890,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 14,490,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会

公告编号：2025-023

注册的数量为准。

调整后：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,700,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,355,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,055,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

除上述内容调整以外，本次发行方案的其他内容保持不变。

二、履行程序情况的说明

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》。

独立董事发表独立意见：公司本次调整上市发行方案中发行股票的数量，是公司经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。我们一致同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《河北世昌汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

河北世昌汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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