公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-032

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金管理制度
（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年 5 月 15 日中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（中
国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》作出修订。

具体详见 2025 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订）》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2025-032

河北世昌汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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