公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-004

证券代码：873705 证券简称：恒伦医疗 主办券商：山西证券
恒伦医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：冀新江

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴武清、马爱萍因工作原因以通讯方式参与表决。。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴武清、马爱萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事陈辉、张增瑞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟取消独立董事职位并废止<恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事马爱萍、吴武清分别于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 1 月 12 日
向董事会提出辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的规定，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员由 8 人调减为 5 人，非独立董事成员和人数不变，并拟提请股东大会取消独立董事职位，同时废止《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴武清、马爱萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟取消董事会专门委员会并废止各专门委员会议事规则的议案》
1.议案内容：

因公司董事会成员调整，并拟取消独立董事职位，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟取消董事会专门委员会：董事会战略委员会、董

公告编号：2023-004

事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，并废止上述董事会专门委员会议事规则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴武清、马爱萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

因公司董事会成员调整，并拟取消独立董事职位，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，修改《恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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