公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-008

证券代码：873705 证券简称：恒伦医疗 主办券商：山西证券
恒伦医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频会议线上投票）

为方便股东行使表决权，本次会议采取现场及线上投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日上午 9:30。

2、线上投票时间：2023 年 3 月 9 日上午 9:30-10:00。

公告编号：2023-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873705 恒伦医疗 2023 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 8 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈辉、张增瑞、太原恒伦川至口腔医疗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。。
（二）审议《关于拟取消独立董事职位并废止<恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

公告编号：2023-008

（三）审议《关于拟取消董事会专门委员会并废止各专门委员会议事规则的议案》
详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（五）审议《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-007）。（六）审议《关于授权办理本次公司章程及相关制度修订事宜的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）……
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