公告日期：2023-02-21

证券代码：873705 证券简称：恒伦医疗 主办券商：山西证券
恒伦医疗科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四章 第七十七条 第四章 第七十七条

股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时在 当单独计票。单独计票结果应当及时在
股东大会披露或公开披露。 股东大会披露或公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司控股子公司 有表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持 不得取得公司的股份。确因特殊原因持
有股份的，应当在一年内依法消除该情 有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得 形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分 行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会和符合相关规定条件
规定条件的股东可以公开征集股东投 的股东可以公开征集股东投票权。征集票权。征集股东投票权应当向被征集人 股东投票权应当向被征集人充分披露充分披露具体投票意向等信息。禁止以 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者有偿或者变相有偿的方式征集股东投 变相有偿的方式征集股东投票权。公司票权。公司不得对征集投票权提出最低 不得对征集投票权提出最低持股比例
持股比例限制。 限制。

两个或两个以上的股东之间可以 两个或两个以上的股东之间可以
达成与行使股东投票权相关的协议。 达成与行使股东投票权相关的协议。

第五章 第一百一十七条 第五章 第一百〇三条

董事会由 8 名董事组成，设董事长 董事会由 5 名董事组成，设董事长
1 人。 1 人。

第八章 第一百六十六条 第八章 第一百四十八条

公司发生的交易（除提供担保外） 公司发生的交易（除提供担保外）
达到下列标准之一的，应当提交董事会 达到下列标准之一的，应当提交董事会
审议： 审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 20%以上； 计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。 产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。
未达到上述标准的交易（除提供担保 未达到上述标准的交易（除提供担保

外），由公司总经理决定。 外），由公司总经理决定。

公司发生的交易（除提供担保外）达到 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审 下列标准之一的，应当提交股东大会审
议： 议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额……
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