公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-026

证券代码：873705 证券简称：恒伦医疗 主办券商：山西证券
恒伦医疗科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司 7 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 22 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：冀新江

6.会议列席人员：刘春荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-026

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权办理本次公司更名及章程修订相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保本次公司更名及章程修订等事宜，拟提请股东大会授权董事会办公室具体办理本次变更相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-026

（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日
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