公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-034

证券代码：873705 证券简称：恒伦医疗 主办券商：山西证券
恒伦医疗科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司 8 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频会议线上投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冀新江
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数101,942,952 股，占公司有表决权股份总数的 87.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,942,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-029）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,942,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权办理本次公司更名及章程修订相关事宜的议案》

公告编号：2023-034

1.议案内容：

为确保本次公司更名及章程修订等事宜，拟提请股东大会授权董事会办公室具体办理本次变更相关事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,942,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《恒伦医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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