公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-058

证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐月萍

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司投资年产 5 万吨高端农副产品项目的议案》1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司对外投资的公

公告编号：2025-058

告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，结合公司实际情况,公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。

本次调整完成后，公司董事王光明不再担任审计委员会成员，由公司独立董事陈芳担任审计委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员组成情况为:叶慧芬(独立董事、召集人)、陈芳(独立董事、成员)、仲丽慧(独立董事、成员)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江丰岛食品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-058

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江丰岛食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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