公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-059

证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司

关于调整董事会审计委员成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、调整董事会审计委员会成员的情况

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，结
合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议审
议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。

本次调整完成后，公司董事王光明不再担任审计委员会成员，由公司独立董事陈芳担任审计委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员组成情况为:叶慧芬(独立董事、召集人)、陈芳(独立董事、成员)、仲丽慧(独立董事、成员)。
二、备查文件

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

浙江丰岛食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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