公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-017

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

2022 年 8 月 2025 年 4 月

第八十九条 董事会制定《董事会议事 第八十九条董事会制定《董事会议事规则》，并报股东大会审批，以确保董 规则》，并报股东大会审批，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效 事会落实股东大会决议，提高工作效
率，保证科学决策。 率，保证科学决策。

董事会应当建立严格的审查制度 董事会应当建立严格的审查制度
和决策程序，在本章程范围内及股东大 和决策程序，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事 会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。 会职权的，应当报股东大会批准。
公司发生的下列交易（对外担保除外） 公司发生的下列交易（对外担保除外）达到下列标准之一的，应当经董事会审 达到下列标准之一的，应当经董事会审

公告编号：2025-017

议批准： 议批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 10%以上，但不超过公司 经审计总资产 10%以上，但不超过公司最近一个会计年度经审计总资产 50% 最近一个会计年度经审计总资产 50%
的； 的；

（二）交易涉及的资产净额或成交 （二）交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 10%以上但低于 50%， 净资产绝对值的 10%以上但低于 50%，
或不超过 1500 万的。 或不超过 1500 万的。

同时低于上述标准的交易，由公司 同时低于上述标准的交易，由公司
董事长审议批准。 董事长审议批准。

本条所指“交易”包括但不限于以 本条所指“交易”包括但不限于以
下事项：购买或者出售资产；对外投资 下事项：银行贷款；购买或者出售资产；（含委托理财，委托贷款，对子公司、 对外投资（含委托理财，委托贷款，对合营企业、联营企业投资，投资交易性 子公司、合营企业、联营企业投资，投金融资产、可供出售金融资产、持有至 资交易性金融资产、可供出售金融资到期投资等）；提供财务资助；租入或 产、持有至到期投资等）；提供财务资者租出资产；签订管理方面的合同（含 助；租入或者租出资产；签订管理方面委托经营、受托经营等）；赠与或者受 的合同（含委托经营、受托经营等）；赠资产；债权或者债务重组；研究与开 赠与或者受赠资产；债权或者债务重发项目的转移；签订许可协议；放弃权 组；研究与开发项目的转移；签订许可利；中国证监会、全国股转公司认定的 协议；放弃权利；中国证监会、全国股
其他交易。 转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购 上述购买或者出售资产，不包括购
买原材料、燃料和动力，以及出售产品 买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行 或者商品等与日常经营相关的交易行
为。 为。

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