公告日期：2026-04-29

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马金菊

6.会议列席人员：董事会成员、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2025 年度
董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年实际工作情况向公司董事会做了《2025 年度总经理工
作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2025 年度财
务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年的运营和发展计划，编制了《公司 2026 年度财务预算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000
股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分 派的，应减去库存股或不参与分派股份数量），以未分配利润向参与分配的股
东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日在全国股转系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《2025 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司出具 2025 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报
告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上的《2025 年度报告》（公告编号：2026-012）及 《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
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