公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-019

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
（一）修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 董事会由 6 名董事组成，其

第三条 董事会由 5 名董事组成，设
中 2 名为独立董事，设董事长 1 人。

董事长 1 人。董事长由董事会以全体
董事长由董事会以全体董事的过半数

董事的过半数选举产生。

选举产生。
第七条 公司董事会设立审计委员
会、战略委员会。专门委员会对董事
会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会成员应当为不

本条删除，后续条款序号顺延。

在公司担任高级管理人员的董事，且
独立董事人数应过半数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
第八条 公司发生符合以下标准的关 第七条 公司发生符合以下标准的关

公告编号：2024-019

联交易（除提供担保外），应当经董 联交易（除提供担保外），应当经董
事会审议： 事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交 （一）公司与关联自然人发生的成交
金额在 50 万元以上的关联交易； 金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占 （二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上 公司最近一期经审计总资产 0.5%以上
的交易，且超过 300 万元。 的交易，且超过 300 万元。

关联交易事项提交董事会审议
前，应当取得独立董事事前认可意
见。独立董事事前认可意见应当取得
全体独立董事的半数以上同意，并在
关联交易公告中披露。
第十五条 有下列情形之一的，董事 第十四条 有下列情形之一的，董事
会应当召开临时会议： 会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东 （一）代表 1/10 以上表决权的股东
提议时； 提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时； （三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时； （五）总经理提议时；

（六）总经理提议时； （六）公司章程规定的其他情形。

（七）公司章程规定的其他情形。 按照前条规定提议召开董事会临时会按照前条规定提议召开董事会临时会 议的，应当通过董事会秘书向董事长议的，应当通过董事会秘书向董事长 提交经提议人签字（盖章）的书面提提交经提议人签字（盖章）的书面提 议。书面提议中应当载明下列事项：议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称；

（一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客
（二）提议理由或者提议所基于的客 观事由；

观事由； （三）提议会议召开的时间或者时

……
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