公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-014

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长茅李峰先生

6.会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表蔡如辰先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-015）。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名徐洪辉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事任命的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公

公告编号：2024-014

告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2024-0……
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