公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-021

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-021

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873709 英普环境 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-015）。
（二）审议《关于提名徐洪辉先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事任命的公告》（公告编号：2024-017）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-019）。
（五）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2024-020）。

公告编号：2024-021

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。