公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-010

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电话通知方式发
出。

5.会议主持人：董事长茅李峰先生

6.会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表衣海平先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-010

（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资建设英普·云端智造中心的议案》
1.议案内容：

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《关于对外投资暨建设英普·云端智造中心的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设英普·云端智造中心相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理投资建设英普·云端智造中心项目相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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