公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-041

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长茅李峰先生

6.会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表衣海平先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-041

（http://www.neeq.com.cn）公告的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-043）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司董事换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-041

三、备查文件

《杭州英普环境技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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