公告日期：2026-04-27

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州英普环境技术股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873709 英普环境 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于 2025 年年度权益分派预案的议案 √

5 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

6 关于 2026 年度申请银行授信的议案 √

关于公司 2026 年使用自有闲置资金进行委托

7 √

理财的议案

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

8 √

为公司 2026 年度审计机构的议案

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2025 年年工作情况。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025 年度工作情况。

3、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《2025 年年度报告》的公告（公告编号：2026-002）以及关于《2025 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2026-003）。
4、审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。