公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-050

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张国震先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张国震因工作原因以通讯方式参与表决。

董事魏文亮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谢纪刚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蔡弘因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定和公司实际经营情况，公司编制了
《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事任期将于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名张国震、刘阳、李立功、茹志强、魏文亮、赵大磊为公司第七
届董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公告编号：2024-050

1.议案内容：

鉴于公司第六届独立董事任期将于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名蔡弘、谢纪刚、陈亚东为公司第七届独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根……
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