公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-052

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十次会议于
2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名张国震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏文亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名茹志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵大磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-052

提名蔡弘女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢纪刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亚东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届，对公司生产、经营活动不会产生不利影响。
三、独立董事意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第七届董事会董事候选人和独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述被提名的董事候选人和独立董事候选人符合任职资格要求，不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事和独立董事的任职资格和能力。我们同意董事换届和独立董事换届

公告编号：2024-052

议案，并同意将换届议案提交股东会审议。
四、备查……
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