公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-069

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：张国震先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张国震因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事魏文亮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵大磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蔡弘因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-069

董事谢纪刚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈亚东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

按《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.65 股。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
1.议案内容：

公司拟实施 2024 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股送红
股 2.65 股，致使公司注册资本和股份总额变更，故对《公司章程》相应条款进
行修订。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2024-069

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司日常生产经营业务顺利进行，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计。具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

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