公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-070

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：史建会先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事史建会因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吕济娴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

按《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施

公告编号：2024-070

时股权登记日分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.65 股。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司日常生产经营业务顺利进行，在遵循公允的市场价格、条件和公 平、公正、公开的原则下，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计。具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。
2.回避表决情况

公司监事史建会现任公司控股股东石家庄四药有限公司董事、公司监事吕济 娴现任公司控股股东石家庄四药有限公司财务部经理，均已主动回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。