公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-077

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张国震先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
201,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总
数 201,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-077

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员，广东信达律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

按《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.65
股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 201,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程> 并办理工商变更的议案》
1.议案内容：

公司拟实施 2024 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股送股
2.65 股，致使公司注册资本和股份总额变更，故对《公司章程》相应条款进行修
订。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-077

普通股同意股数 201,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司日常生产经营业务顺利进行，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计。具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披……
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