公告日期：2025-02-05

江苏博生医用新材料股份有限公司

章程

二〇二五年二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......17

第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 独立董事......28

第三节 董事会......33
第六章 总经理和其他高级管理人员......37
第七章 监事会......40

第一节 监事......40

第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 利润分配......43

第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知和公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......48
第十二章 投资者关系管理......48
第十三章 争议解决......49
第十四章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护江苏博生医用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法设立的股份有限公司。
第三条 公司系由江苏博生橡塑有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在泰州市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。

第四条 公司注册名称如下：

中文全称：江苏博生医用新材料股份有限公司

英文全称：Jiangsu Best New Medical Material Co., Ltd.

第五条 公司住所：江苏省兴化市张郭镇工业园区，邮政编码：225722。

第六条 公司投资总额为人民币35,000万元，注册资本为人民币27,007.75万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：以严治司、以质求存、以信为本、以德经营；公司的经营理念是：管理现代化、决策规范化、经营市场化、发展持续化、责任社会化；公司的精神是：务实、创新、高效、奉献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：

生产、销售药用丁基橡胶瓶塞、聚异戊二烯橡胶垫片；制造销售多层共挤输液用包装膜，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；医用包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体经营范围以公司登记机……
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