公告日期：2025-03-27

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：李立功先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李立功因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谢纪刚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蔡弘因工作原因以通讯方式参与表决。

董事魏文亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司 2024 年度财务报表报出的议案》
1.议案内容：

公司拟确认公司 2024 年度的财务报表，以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，并同意报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司内部控制说明的议案》
1.议案内容：

公司编制了《江苏博生医用新材料股份有限公司关于内部控制制度的说明及执行有效性的认定》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该说明进行了鉴证，并出具了《江苏博生医用新材料股份有限公司内部控制审核报告》。公司拟确认上述报告，并同意报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会基于 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》
《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《关于公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度工作述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事基于 2024 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体
内容详见公司于 2025 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年履职情况报告的议案》
1.议案内容：

基于公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况，公司董事会审计委员会组织编写了《董事会审计委员会 2024 年履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关……
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