公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-015

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：史建会先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事史建会因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吕济娴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《江苏博生医用新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，公司申请以下信息豁免披露：2024 年除石家庄四药有限公司、四川科伦药业股份有限公司外的主要客户名称分别以客户 A、
客户 B、客户 C 代替， 2024 年主要供应商名称分别以供应商 A、供应商 B、供
应商 C、供应商 D、供应商 E 代替。具体内容详见公司于 2025 年 03 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司内部控制说明的议案》
1.议案内容：

公司编制了《江苏博生医用新材料股份有限公司关于内部控制制度的说明及执行有效性的认定》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该说明进行了鉴证，并出具了《江苏博生医用新材料股份有限公司内部控制审核报告》。公司拟确认上述报告，并同意报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会基于 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》

公告编号：2025-015

《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《关于公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年半年度已进行了权益分派，且目前公司处于发展阶段，未来经营业务拓展对资金的需求较大。为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2024 年下半年不进行利润分配，全年利润分配以 2024 年半年度的权益分派为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于……
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