公告日期：2025-03-27

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏博生医用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡弘、谢纪刚、陈亚东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蔡弘女士，女，出生于 1961 年 11 月，中国籍，高级工程师，中国医药包装
协会常务副会长。1993 年 8 月-1998 年 10 月在国家医药局质量司、企业管理司
工作；1998 年 10 月-2001 年 12 月任中国医药工业公司包装部经理；2001 年 12
月以来曾任中国医药包装协会秘书长、副会长等职务，现任中国医药包装协会常务会长。2023 年 5 月至今任江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事。

陈亚东先生，男，1970 年生，中国籍，博士，中国药科大学药物化学专业毕业，1995 年至今，任中国药科大学药物化学专业、药学信息学专业博士生导师、教授。现任普利制药（300630）独立董事，南京迈德思医药科技有限公司执行董事。2023 年 5 月至今任江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事。曾获江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。美国密歇根大学（University of Michigan， Ann Arbor）医学院综合癌症中心访问学者。主持和参与了多项国家自然科学基金、国家重大科技专项“重大新药创制”等科研项目。

谢纪刚先生，男，1973 年 1 月出生，中国籍，北京交通大学工学博士、应
用经济学博士后，现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊审稿专家，现任中材节能（603126）、华北制药(600812)独立董事。2023年 5 月至今任江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事。自 2008 年至今，于北京交通大学会计系任教，讲授《会计学原理》、《企业风险管理》、《企业并购与重组》、《企业价值评估》、《无形资产评估》等课程，研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，为企业并购实战系统模型（MCFIP-Model）创始人，主持和参加国家级和省部级并购课题 20 余项，主持企业委托的并购战略、并购交易结构设计、并购后评价等课题近 30 项，对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东会。独立董事蔡弘、谢纪
刚、陈亚东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蔡弘 6 6 0 0 否 5

谢纪刚 6 6 0 0 否 5

陈亚东……
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