公告日期：2025-03-27

江苏博生医用新材料股份有限公司

内部控制审核报告

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内部控制审核报告

毕马威华振审字第 2507254号
江苏博生医用新材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了江苏博生医用新材料股份有限公司 (以下简称“博生医材”) 董事会
对 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。博生医材董事会的责任是按
照《企业内部控制基本规范》(财会 [2008] 7 号) 建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责
任是对博生医材与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据中国注册会计师协会发布的《内部控制审核指导意见》进行的。在审核 过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，博生医材于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基
本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公

organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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江苏博生医用新材料股份有限公司

关于 2024 年 12 月 31 日内部控制制度的说明及执行有效性的认定

一、 公司概况
(一) 公司基本情况

江苏博生医用新材料股份有限公司 (以下简称“本公司”) 是在中华人民共和国江苏省兴化市成
立的股份有限公司，股本总额为 27,007.75 万股，每股面值人民币 1 元。注册地址为江苏省兴
……
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