公告日期：2025-04-21

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省兴化市张郭镇工业园区江苏博生医用新材料股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李立功先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数254,834,250 股，占公司有表决权股份总数的 94.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 254,834,250 股，占公司有表决权股份总数的 94.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员，广东信达律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》和《江苏博生医用新材料股份有限公司章程》等相关 规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。鉴于对商业秘密的保护，最 大限度规避商业风险对公司的不利影响，公司申请以下信息豁免披露：2024 年 除石家庄四药有限公司、四川科伦药业股份有限公司外的主要客户名称分别以
客户 A、客户 B、客户 C 代替，2024 年主要供应商名称分别以供应商 A、供应
商 B、供应商 C、供应商 D、供应商 E 代替。具体内容详见公司于 2025 年 03
月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 017）《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,834,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于批准报出公司内部控制说明的议案》
1.议案内容：

公司编制了《江苏博生医用新材料股份有限公司关于内部控制制度的说明
及执行有效性的认定》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该说明 进行了鉴证，并出具了《江苏博生医用新材料股份有限公司内部控制审核报 告》。公司拟确认上述报告，并同意报出。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,834,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会基于 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》
《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《关于公司 2024 年度董 事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,834,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度工作述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事基于 2024 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》
及其他相……
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