公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-022

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏博生医用新材料股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李立功先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定和公司实际经营情况，公司编制了

公告编号：2025-022

《2025年半年度报告》。鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，在2025年半年度报告中，公司申请豁免披露除石家庄四药有限公司、四川科伦药业股份有限公司及其子公司外的主要客户名称和主要供应商名称，相关名称均以字母代替。公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作豁免披露处理。具体内容详见公司于2025年08月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第三次会议已审议通过《关于批准公司 2025年半年度财务会计报告及 2025 年半年度报告中财务信息的议案》，表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润 98,672,138.71 元。截至审议
本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 270,077,500 股，公司以应分配股数 270,077,500 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,204,650.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公
司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 09 月 05 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2025 年第
二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本……
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