公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-055

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2. 会议召开地点：江苏博生医用新材料股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以电话方
式发出

5. 会议主持人：王杏怡女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，出席和授权出席职工代表 56 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规相关要求，公司拟取消监事会及职工代表监事

公告编号：2025-055

并设职工代表董事 1 名。取消监事会等事项经董事会审议通过后尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。按照法律、法规及《公司章程》规定，选举姜永先生为公司第七届董事会职工代表董事，与现任董事会成员共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议及选举职工代表董事的独立意见》

江苏博生医用新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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