公告日期：2025-11-24

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。并就上述事项，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

部分共性修订条款不进行逐条列示的说明：

1.与监事会相关修订条款：因拟取消监事会，且自公司股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第七届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。因此对章程中部分条款涉及的“监事”、“股东代表监事”、“监事会”、“监事会会议决议”予以删除，将部分条款中的“监事”调整为“审计委员”、“监事会”调整为“审计委员会”、“监事会会议决议”调整为“审计委员会会议决议”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2.无实质性内容变更修订条款：主要包括对部分章程条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性内容变更以及修订的条款较多，该类修订条款不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条 公司不得收购本公司股 第二十三条 公司在下列情况下，可以份。但是，有下列情形之一的除外： 依照法律、行政法规、部门规章和本 章
（一）减少公司注册资本； 程的规定，收购本公司的股份：

（二）与持有本公司股票的其他公 （一）减少公司注册资本；

司合并； （二）与持有本公司股票的其他公
（三）将股份用于员工持股计划或 司合并；

者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东会作出的公司 者股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司
其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不得收购本公 其股份的；

司股份。 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股份的活动。

第三十条 股东作为公司的所有者，依 第三十一条 股东作为公司的所有者，照法律、行政法规和本章程的规定享有 依照法律、行政法规和本章程的规定享权利并承担义务。公司章程、股东会决 有权利并承担义务。公司章程、股东会议或董事会决议，应当依法合规，不得 决议或董事会决议，应当依法合规，不
剥夺或者限制股东的法定权利。 得剥夺或者限制股东的法定权利。

公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东会，并 加或者委派股东代理人参加股东会，并
行使相应的表决权； 行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；

（四）依照法律及本章程的规定转 （四）依照法律、行政法规及本章
让、赠与或质押其所持有的股份； 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
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