公告日期：2025-11-24

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏博生医用新材料股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李立功先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。并就上述事项，对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议。自公司股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第七届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第七届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者
监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》以及全国股转公司配套业务规则及相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现行治理制度进行修订。同时，为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体如下：

序号 议案名称

1 关于修订《股东会议事规则》的议案

2 关于修订《董事会议事规则》的议案

3 关于修订《关联交易管理制度》的议案

4 关于修订《对外担保管理制度》的议案

5 关于修订《对外投资管理制度》的议案

6 关于修订《独立董事工作制度》的议案

7 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

8 关于修订《募集资金管理办法》的议案

9 关于修订《利润分配制度》的议案

10 关于修订《承诺管理制度》的议案

11 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

12 关于修订《总经理工作细则》的议案

13 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

15 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

16 关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

17 关于修订《内部审计制度》的议案

18 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

上述修订的治理制度中第 1 项至第 10 项尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息……
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