公告日期：2026-03-26

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投
江苏博生医用新材料股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：李立功先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司 2025 年度财务报表报出的议案》
1.议案内容：

董事会拟确认公司 2025 年度的财务报表，以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，并同意报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司内部控制说明的议案》
1.议案内容：

公司编制了《江苏博生医用新材料股份有限公司关于内部控制制度的说明及执行有效性的认定》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该说明进行了鉴证，并出具了《江苏博生医用新材料股份有限公司内部控制审核报告》。董事会拟确认上述报告，并同意报出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司现任独立董事蔡弘、陈亚东、谢纪刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

基于公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会组织编写了《关于公司2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度工作述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事基于 2025 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体
内容详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年履职情况报告的议案》
1.议案内容：

基于公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况，公司董事会审计委员会组织编写了《董事会审计委员会 2025 年履职情况报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理基于 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及……
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